Bekanntgabe Der Beschlüsse Der 22. Sitzung Des Ersten Verwaltungsrats Von Chunwang Environmental Protection

- Mar 14, 2017-

Einberufung

Die 22. Sitzung des ersten Verwaltungsrats der Gesellschaft fand am 14. März 2017 im Konferenzraum von No. 907, Shihong-Gebäude, Bixin Road, Longgang District, Shenzhen statt. Die Einberufung der Sitzung wird den Direktoren am 8. März 2017 zugesandt. Das Unternehmen hat 5 Direktoren und hat tatsächlich an fünf Sitzungen teilgenommen, wobei der Vorsitzende des Verwaltungsrats, Wang Jianping, den Vorsitz führte. Die Versammlung wurde gemäß den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsrechts und der Satzung einberufen und einberufen, und die gefassten Beschlüsse waren rechtmäßig und gültig.


Zweitens: Vorschlag zur Beratung und Abstimmung

Die Sitzung hat durch Abstimmung beschlossen:

(1) Der „Vorschlag zur Kapitalerhöhung von Shenzhen Yuming Technology Co., Ltd., einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft“ wurde geprüft und genehmigt.

Inhalt des Vorschlags: Das Unternehmen beabsichtigt, das Grundkapital von Shenzhen Yuming Technology Co., Ltd., einer 100% igen Tochtergesellschaft, auf RMB 1.500.000,00 zu erhöhen, d. H. Diese Auslandsinvestition ist keine verbundene Transaktion.

Abstimmungsergebnisse: 5 Stimmen dafür, 0 Stimmen gegen und 0 Enthaltungen.

Vermeiden von Abstimmungen: Es sind keine Ausweichangelegenheiten involviert, keine Notwendigkeit, auszuweichen.

Gemäß den Bestimmungen der Satzung der Gesellschaft müssen die Auslandsinvestitionsangelegenheiten nicht der Hauptversammlung zur Prüfung vorgelegt werden.


Drittens die Dokumente als Referenz

1. Beschluss der 22. Sitzung des Ersten Verwaltungsrats der Shenzhen Chunwang Environmental Protection Technology Co., Ltd., unterzeichnet und von den teilnehmenden Direktoren bestätigt.


Shenzhen Chunwang Umweltschutz Technology Co., Ltd.


Verwaltungsrat


14. März 2017