Bekanntgabe Der Beschlüsse Der 7. Sitzung Des Ersten Aufsichtsorgans Für Umweltschutz In Chunwang

- Apr 20, 2017-

Einberufung

Die 7. Sitzung des ersten Aufsichtsrats der Shenzhen Chunwang Environmental Protection Technology Co., Ltd. (im Folgenden als "das Unternehmen" bezeichnet) fand am 20. April 2017 im Konferenzraum von Raum 907, Shihong-Gebäude, Bixin Road, Longgang District, Shenzhen, statt. Die Einberufungsbenachrichtigung wurde am 9. April 2017 an die Aufsichtsbehörden gesendet. Das Unternehmen hat 3 Vorgesetzte und nahm tatsächlich an drei Sitzungen teil, die vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats, Zhou Aiping, abgehalten wurden. Die Versammlung wurde gemäß den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsrechts und der Satzung einberufen und einberufen, und die gefassten Beschlüsse waren rechtmäßig und gültig.


Zweitens der Sitzungsvorschlag und die Abstimmungssituation

Die Sitzung hat durch Abstimmung beschlossen:

1. Der „Vorschlag zum Arbeitsbericht des Überwachungsausschusses 2016 für das Jahr 2016“ wurde geprüft und genehmigt. Inhalt des Vorschlags: Überprüfen Sie den Arbeitsbericht 2016, der vom Aufsichtsorgan erstellt wurde.

Abstimmungsergebnisse: 3 Stimmen dafür, 0 Stimmen dagegen und 0 Enthaltungen.

Vermeiden von Abstimmungen: Es sind keine Ausweichangelegenheiten involviert, keine Notwendigkeit, auszuweichen. Dieser Vorschlag muss der Hauptversammlung zur Prüfung vorgelegt werden.


2. Prüfung und Genehmigung des Vorschlags zum <Geschäftsbericht 2016 und Zusammenfassung>

Inhalt des Vorschlags: Entsprechend den einschlägigen Anforderungen des National SME Share Transfer System Co., Ltd., den „detaillierten Regeln für die Offenlegung von Informationen für börsennotierte Unternehmen des nationalen KMU-Share-Transfer-Systems“, hat der Aufsichtsrat des Unternehmens den „Jahresbericht 2016 und Zusammenfassung des Unternehmens“ geprüft und veröffentlicht. Die Überprüfungskommentare lauten wie folgt:


(1) Die Vorbereitungs- und Überprüfungsverfahren für den Jahresbericht und den Jahresberichtzusammenfassung entsprechen den Gesetzen, Verordnungen, der Satzung des Unternehmens und dem internen Managementsystem des Unternehmens.


(2) Inhalt und Form des Jahresberichts sowie die Zusammenfassung des Jahresberichts entsprechen den Bestimmungen des National Share Share System (NAV), und die Informationen, die im Jahresbericht 2016 und in der Jahresberichtzusammenfassung des Unternehmens enthalten sind, stehen nicht im Widerspruch zur tatsächlichen Situation. Der Geschäftsbericht 2016 und der Geschäftsbericht 2016 spiegeln die Management- und Finanzlage des Unternehmens für das Jahr wider.


(3) Vor der Abgabe dieser Stellungnahme wurde festgestellt, dass die an der Erstellung und Überprüfung des Jahresberichts beteiligten Personen die Geheimhaltungsbestimmungen verletzten.

Abstimmungsergebnisse: 3 Stimmen dafür, 0 Stimmen dagegen, 0 Enthaltungen

Vermeiden von Abstimmungen: Es sind keine Ausweichangelegenheiten involviert, keine Notwendigkeit, auszuweichen. Dieser Vorschlag muss der Hauptversammlung zur Prüfung vorgelegt werden.


3. Den Vorschlag zum Finanzbericht 2017 überprüft und verabschiedet

Inhalt des Antrags: Überprüfen Sie den Finanzhaushaltsbericht 2017.

Abstimmungsergebnisse: 3 Stimmen dafür, 0 Stimmen dagegen, 0 Enthaltungen

Vermeiden von Abstimmungen: Es sind keine Ausweichangelegenheiten involviert, keine Notwendigkeit, auszuweichen. Dieser Vorschlag muss der Hauptversammlung zur Prüfung vorgelegt werden.


4. Überprüfung und Verabschiedung des „Vorschlags zum Jahresabschluss 2016“

Inhalt des Antrags: Überprüfen Sie die Finanzberichte 2016.

Abstimmungsergebnisse: 3 Stimmen dafür, 0 Stimmen dagegen, 0 Enthaltungen

Vermeiden von Abstimmungen: Es sind keine Ausweichangelegenheiten involviert, keine Notwendigkeit, auszuweichen. Dieser Vorschlag muss der Hauptversammlung zur Prüfung vorgelegt werden.


Drittens das Dateiverzeichnis als Referenz

Beschluss der 7. Sitzung des Ersten Überwachungsausschusses von Shenzhen Chunwang Environmental Protection Technology Co., Ltd.


Shenzhen Chunwang Umweltschutz Technology Co., Ltd.


Verwaltungsrat


20. April 2017